lavagem de dinheiro
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Cidades do RS
Polícia Civil prende 12 em ação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Civil prendeu 12 pessoas (seis prisões preventivas e seis em flagrantes), na manhã desta terça-feira (11/10), durante a…
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Rio Grande do Sul
Operação policial combate a lavagem de dinheiro e jogos de azar em Uruguaiana
Uruguaiana/RS – Na manhã dessa quinta-feira (03), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas…
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Geral
Dinheiro relacionado a lavagem de dinheiro é repatriado ao Brasil
O Brasil recuperou cerca de R$ 745 mil que estavam bloqueados no Merchants Bank, em Nova York, nos Estados Unidos.…
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Geral
Receita Federal disponibiliza manual de Preenchimento da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie
Foi publicado no Diário Oficial da União, o Ato Declaratório Executivo Copes nº 1/2018, que aprova a versão 1.0 do…